A Polícia Civil de Santa Catarina botou o pé na porta na terça-feira para desmontar um esquema de fraude milionária e lavagem de dinheiro. A operação, batizada de “Supply Chain”, foi em várias cidades do estado e no Paraná.

As investigações começaram depois que uma empresa catarinense do ramo de suplementos descobriu que estava sendo passada para trás. Um ex-funcionário da firma é apontado como o cabeça do esquema, que desviou cerca de R$ 8 milhões em apenas 18 dias, entre 29 de julho e 16 de agosto de 2024.

De acordo com a Polícia Civil, o golpe funcionava com pedidos falsos de pagamento a empresas que nunca prestaram serviço algum à empresa vítima. O dinheiro desviado teria sido usado para comprar imóveis, carros de luxo, joias e relógios caros — tudo em nome de terceiros para tentar despistar as autoridades.

Foram cumpridos 11 mandados de busca e apreensão em diferentes cidades, inclusive em Itajaí, onde as equipes da Decod (Delegacia de Combate às Defraudações) participaram da ação. A polícia recolheu documentos, computadores e outros materiais para reforçar o inquérito.

A Justiça também mandou bloquear R$ 13 milhões em bens e contas bancárias dos investigados — um valor acima do que foi desviado, para garantir que o dinheiro volte para a empresa lesada.

Os envolvidos agora respondem por estelionato, furto mediante fraude, associação criminosa e lavagem de dinheiro. A investigação segue em andamento para identificar todos os participantes do esquema.