Uma empresa de comércio exterior, com sede em Itajaí, está sendo investigada por lavagem de dinheiro, operações de câmbio não autorizadas e fraudes relacionadas ao comércio de mercadorias. A Receita Federal e a Polícia Federal cumpriram 11 mandados de busca e apreensão nesta quarta-feira em Itajaí, Joinville e São Francisco do Sul.

As ações foram em casas de suspeitos, escritórios da empresa investigada e em outras empresas que podem estar envolvidas no esquema. A justiça também determinou o sequestro de cerca de R$ 20,7 milhões em bens, incluindo embarcações, veículos de luxo, imóveis, joias e ativos financeiros.

Investigações

De acordo com as investigações, a empresa teria utilizado pessoas físicas para fazer movimentações financeiras internacionais não autorizadas, burlando os canais regulamentados pelo Banco Central – o que é crime.

As ações visariam burlar a fiscalização e impostos, ocultando a origem e ou destino dos valores.

Além disso, a empresa é acusada de lavagem de dinheiro tanto para seu próprio benefício quanto para importadores e outros suspeitos identificados ao longo das investigações. Há também denúncias de fraudes relacionadas ao comércio exterior de mercadorias.

As buscas fazem parte da operação Palíndromo, que envolveu 50 policiais federais, e 10 auditores fiscais e analistas tributários.
As evidências foram coletadas por meio do cruzamento de dados sigilosos bancários, cambiais e fiscais.

O nome da empresa não foi revelado.