A Polícia Federal deflagrou duas operações contra uma quadrilha suspeita de fraudes cibernéticas, lavagem de dinheiro e tráfico de drogas na manhã desta terça-feira. Foram cumpridos 26 mandados de busca e apreensão e outros 11 de prisão em Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Maranhão.

Uma família de Ponta Grossa (PR), envolvida no esquema, teria se mudado para Balneário Camboriú em 2021, onde passou a ocultar valores obtidos ilegalmente em nome de terceiros, por meio da aquisição de imóveis de luxo, veículos caros e criptoativos.

A PF estima que o grupo tenha movimentado cerca de R$ 100 milhões entre 2020 e 2025. A suspeita é de que a organização criminosa esteja em atividade desde 2010.

A segunda ação, batizada de “Operação wet cleaning”, teve início após a prisão de uma mulher apontada como uma das maiores estelionatárias do Brasil. Ela é suspeita de aplicar diversos golpes contra a Caixa Econômica Federal.

Segundo a PF, essa organização criminosa teria movimentado aproximadamente R$ 110 milhões em criptoativos.

As investigações seguem com o objetivo de identificar outros envolvidos e o esquema criminoso.