Matérias | Polícia


Contrabando de cigarros

Lavagem de grana rolava com a compra de imóveis de luxo

Apartamentos eram comprados com o dinheiro do contrabando de cigarros

Franciele Marcon [fran@diarinho.com.br]

A PF cumpriu 15 ordens de busca e apreensão, além de conseguir o sequestro de 12 imóveis (foto: divulgação)



A polícia Federal colocou nas ruas a operação Las Fabulas, na quinta-feira, para desarticular uma quadrilha acusada de lavagem de dinheiro e  contrabando de cigarros na divisa do Brasil com o Paraguai.


O bando comprou imóveis em Itapema e em outras quatro cidades brasileiras com o dinheiro sujo. A lavagem de dinheiro chega à cifra de aproximadamente R$ 16,8 milhões.

Cerca de 90 policiais federais cumprirm as 15 ordens de busca e apreensão em Itapema, nas cidades paranaenses de Guaíra e Guaratuba, de Goiânia, em Goiás, e Paracatu, em Minas Gerais.

A justiça determinou o sequestro de 12 imóveis, entre eles apartamentos de luxo em Itapema, alguns ainda em construção; um hotel em Guaíra, um pesqueiro;  casas de alto padrão e terrenos. Um dois imóveis sequestrados fica no  Sognare Residenziale, na rua 217 B, na Meia Praia, em Itapema.

O congelamento das contas das empresas poderá chegar a R$ 20 milhões. As ordens de bloqueio de contas bancárias e sequestro dos imóveis buscam descapitalizar o grupo, visando inibir práticas criminosas futuras, sobretudo em relação aos investigados e empresas fakes.

A investigação, que já dura aproximadamente 18 meses, teve início após um dos envolvidos, condenado por contrabando de cigarros e participação em organização criminosa, ter um aumento  patrimonial exponencial, com aquisição de um hotel, construção de casas de alto padrão, sítios, pesqueiro de fachada e movimentação bancária incompatível com a renda declarada à Receita Federal.

Continua depois da publicidade



A investigação revelou que o grupo passou a comprar imóveis ainda em construção no litoral catarinense. Foram identificados menos quatro apartamentos de luxo, um deles avaliado em pelo menos R$ 3,4 milhões.

Os investigados vãio responder por lavagem de dinheiro. Caso condenados, podem pegar de três a 10 anos de prisão.

Continua depois da publicidade






Comentários:

Somente usuários cadastrados podem postar comentários.

Para fazer seu cadastro, clique aqui.

Se você já é cadastrado, faça login para comentar.


Envie seu recado

Através deste formuário, você pode entrar em contato com a redação do DIARINHO.

×





18.232.59.38

TV DIARINHO


Confira os destaques desta segunda-feira



Podcast

Minuto DIARINHO 04/07/2022

Publicado 04/07/2022 21:18



Especiais

Cordeiros

Professora Rita de Cássia ensinou matemática a diferentes gerações de itajaienses

SUPERAÇÃO

Deficiência nunca impediu Jailton de fazer o que quis; até elevador em casa ele construiu

Centro de Itajaí

Bravacinas se transforma em referência em vacinação humanizada

Itajaí

Itajaí mantém protagonismo na pesca industrial

A riqueza vem pelo mar

Polo náutico reúne players mundiais do mercado de luxo



Blogs

Blog do JC

Bob quer ajuntamento

A bordo do esporte

Brasil realiza único evento de automobilismo do mundo de Ayrton Senna

Blog da Ale Francoise

Chá de sabugueiro!

Blog do Ton

Consultório médico, em Balneário Camboriú tem pegada chic, mas sem excessos

Blog Clique Diário

Pirâmides Sagradas - Grão Pará SC I

Blog Doutor Multas

A Desentupidora mais próxima de você! Desentupidora de emergência 24h SP

Bastidores

Grupo Risco circula repertório pelo interior do Estado

Blog da Jackie

BALNEÁRIO FASHIOW foi SHOW



Entrevistão

Willian Cardoso, o Panda

"Saquarema provavelmente vai ser meu último mundial, aí eu vou estar focado no brasileiro”

Renata Teixeira Pinto Viana

"Não se indica cigarro eletrônico para alguém que queira parar de fumar"

Governador de Santa Catarina

"É importante destacar que as obras só avançam por conta dessa decisão de colocar recursos dos catarinenses nas rodovias federais”

José Evaldo Koch

“O hortifruti é nosso berço”



Hoje nas bancas


Folheie o jornal aqui ❯








Jornal Diarinho© 2022 - Todos os direitos reservados.
Mantido por Hoje.App Marketing e Inovação