Um apartamento na avenida Atlântica foi um dos endereços visitados. ão informou o que foi encontrado no local.

Um apartamento na avenida Atlântica foi um dos endereços visitados. ão informou o que foi encontrado no local.

A operação aconteceu no Paraná, Espírito Santo, São Paulo, Minas Gerais e Santa Catarina. Aqui, além de Balneário e Itapema, os federais fizeram buscas na cidade de São Miguel do Oeste. Segundo a PF, os criminosos conseguiram lavar mais de R$ 5,7 bilhões entre 2012 e 2016.

As investigações iniciaram em 2015 a partir do desdobramento das operações Sustenido e Bemol. Segundo a PF, os criminosos usavam contas bancárias de diversas empresas fantasmas para receberem dinheiro de pessoas ou empresas que queriam comprar mercadorias, drogas e cigarros do exterior, principalmente do Paraguai.

O dinheiro caía na conta das empresas e depois era repassado ao exterior de duas formas que burlavam a legislação. Uma delas era através de um sistema conhecido como operações Dólar-cabo, que não registra a saída do dinheiro nos órgãos oficiais. A segunda forma era através de ordens de pagamento internacionais emitidas por instituições financeiras brasileiras, porém, com base em contratos de câmbio fraudulentos.

Os acusados podem responder pelos crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro, evasão de divisas, gestão temerária, operação irregular de instituição financeira e uso de documento falso. De acordo com a PF, quem contratou os serviços da organização criminosa para pagar os fornecedores e lavar dinheiro também é alvo de investigação.